Gestión de Fraude y Riesgo

SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD
EN TUS TRANSACCIONES

PREVENCIÓN DE FRAUDE

La transacción pasa por múltiples controles:
Número de tarjeta
IP origen
ID usuario
Velocity Checks (tarjeta, IP, user ID) minutos, semanas y meses
País
Tarjetas por IP
IPs por tarjeta
Importe máximo
Tarjetas distintas en un mismo pago (reintentos)
Redes Proxy, TOR
Coincidencia con lista negra
Dispositivo (Tablet, Smartphone, Ordenador)
Últimos importes
Coincidencia de país y emisor de la tarjeta
Tarjetas similares (bloques de tarjetas)
Tarjeta utilizada por dos usuarios distintos
Para cada resultado se asigna una puntuación y en función de la suma de todas se puede categorizar como OK, sospechosa o KO
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